29/02/2024 atualizado às 10:20
Edital Assembleia Geral Ordinária 2024
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS MÉDICOS
E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE JOAÇABA
AV. XV DE
NOVEMBRO, 500, SALA 02, 1º. ANDAR, CENTRO, JOAÇABA–SC
CNPJ/MF Nº
02.853.045/0001-34
NIRE: 42400014658
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Joaçaba no uso de suas
atribuições que lhe confere o artigo 26 do Estatuto Social, convoca os
senhores associados, que nesta data são em número de 263 (duzentos e
sessenta e três), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e
Ordinária, a realizar-se no salão do Real Hotelaria Ltda, sito a Rua Sete de
Setembro, 113, Centro, em Joaçaba, SC, no dia 05 de março de 2024, às
17:00 horas (dezessete horas), em primeira convocação com a presença
de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 horas (dezoito horas), em
segunda convocação com a presença de metade mais um dos
associados, ou às 19:00 horas (dezenove horas), em terceira e última
convocação com a presença mínima de 10 (dez) associados. ORDEM DO
DIA PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma e
consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, com ênfase às
modificações, acréscimos e ou supressões instituídas pela Lei
Complementar nº 196 de 24/08/2022 e Resolução CMN nº 5051 de
25/11/2022 e que as principais alterações se referem aos artigos: Artigo
1º, letra c, inclusão da letra d; Artigo 4º, letra c, letra d, inclusão da letra e;
Artigo 5º, Parágrafo Primeiro; Artigo 7º, letra b; Artigo 8º, letra c, letra g;
Artigo 12º, caput; Artigo 13º, caput; Artigo 15º, Parágrafo Único; Artigo
23º, Parágrafo segundo; Artigo 24º, letra b; Artigo 26º, Parágrafo primeiro;
Artigo 31º, caput; Artigo 34º, caput; Artigo 37°, letra a; letra c, letra d,
Parágrafo terceiro; Título VII, nomenclatura; Artigo 40º caput, Parágrafo
primeiro, Parágrafo segundo, Parágrafo terceiro, Parágrafo quarto; Artigo
41º caput, Artigo 42º, Parágrafo segundo, Parágrafo quarto; Artigo 43º
caput, letra a, letra c, letra d; Parágrafo primeiro, Parágrafo segundo;
Artigo 44º, caput; Artigo 45º, caput, Parágrafo único; Artigo 46º, caput,
letra b, letra c, letra d; Artigo 47º, letra b, letra f, letra g; Artigo 48º, letra d,
letra f; Artigo 49º, letra b, letra e; Artigo 50º, Parágrafo único; Artigo 51º,
caput, Parágrafo primeiro, Parágrafo quarto; Artigo 53º, Parágrafo
segundo, letra d, letra g, letra m; Artigo 61º, Parágrafo primeiro; Artigo
69º, caput; Artigo 70º, Parágrafo único. ORDEM DO DIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas do Conselho
de Administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: relatório da gestão, balanço dos (2) dois semestres do
exercício social do ano de 2023; demonstrativo sobre as sobras apuradas
e parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a
cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as
parcelas para os fundos estatutários; 3) Eleição dos Membros da Diretoria
Executiva; 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5) Relatório da
auditoria interna; 6) Outros assuntos de interesse dos associados. OBS.:
A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações
adequadas.
JOAÇABA/SC, 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
DR. MIGUEL IGOR
RUSSOWSKY
PRESIDENTE
